Статья Binance против WSJ: глава биржи отверг обвинения в миллиардных операциях с Ираном

[Blackbiz Bot]

Генеральный директор Binance Ричард Тен назвал свежий материал The Wall Street Journal о Binance «фактически недостоверным» и заявил, что издание проигнорировало данные, предоставленные биржей. Журналисты утверждают, что через Binance прошли миллиарды долларов в пользу иранских структур, связанных с КСИР.
Поводом для расследования WSJ стало недавнее помилование основателя Binance Чанпэна Чжао президентом США Дональдом Трампом. Ранее предприниматель признал вину в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег.

WSJ: $850 млн через один аккаунт и связи с Центробанком Ирана​

По данным издания, через один аккаунт Binance, которым управлял иранский «антисанкционный оператор» Бабак Занджани, за два года прошло $850 млн. Внутренние комплаенс-отчеты Binance фиксировали этот аккаунт более десяти раз, однако он оставался активным еще свыше 15 месяцев после первого предупреждения.
Кроме того, журналисты сообщают о $107 млн, переведенных через криптокошельки с Центрального банка Ирана на счета Binance в 2025 году. В 2024–2025 годах прямые транзакции между аккаунтами биржи и лицами, связанными с финансированием иранских террористических группировок, составили $260 млн.
Еще $218 млн поступило через кошелек, связанный с торговой платформой, в иранскую государственную финансовую сеть — ту же, через которую, по данным WSJ, ранее уже прошло $1,7 млрд.
Публикация WSJ вышла после призыва министра финансов США Скотта Бессента к странам G7 ужесточить санкции против Ирана, а также с на фоне сообщений о том, что местная платформа Hormuz Safe взимает транзитные комиссии в биткоине.

Позиция Binance: три аргумента против WSJ​

Глава Binance дал опровержение по трем пунктам. Во-первых, биржа не проводила транзакций с лицами под санкциями: указанные WSJ операции происходили до того, как эти ограничения были введены. Во-вторых, Binance самостоятельно расследовала эти случаи еще до обращения редакции. В-третьих, все данные были переданы журналистам, но в публикацию так и не попали.
Тен также подчеркнул, что биржа придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности, развивает передовую комплаенс-программу и продолжает сотрудничество с американскими и международными правоохранительными органами.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ к торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
The post Binance против WSJ: глава биржи отверг обвинения в миллиардных операциях с Ираном appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...