Статья Как мошенники в России используют криптовалюту: 2 популярные схемы

[Blackbiz Bot]

Мошенники в России чаще всего используют криптовалютв в двух схемах. Свежие сообщения МВД и региональной полиции наглядно иллюстрируют их методы.
Рассказываем о популярных в России способах применения криптовалюты в мошеннических схемах на примере двух свежих дел.

В Петербурге выявили хаб мошенников с 26 000 сим-карт​

• Зачем потребовалась криптовалюта: для сокрытия средств, полученных мошенническим путем

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, обеспечивавшего работу масштабного узла для атак на россиян при помощи методов социальной инженерии. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, через его инфраструктуру ежедневно проходило более 3000 мошеннических звонков.
Следствие установило, что фигурант действовал по указаниям зарубежных кураторов начиная с середины 2025 года. Чтобы легализовать закупку и обслуживание SIM-карт, он оформил статус индивидуального предпринимателя и заключил договоры с операторами связи, а для прикрытия использовал анонимные онлайн-сервисы. В общей сложности мужчина активировал свыше 26 тысяч номеров российских операторов и передавал доступ к ним участникам криминальных схем.
На кадрах — задержание подозреваемого в обеспечении деятельности мошеннических кол-центров. Источник: Ирина Волк
Помимо звонков, фигурант ежедневно создавал около сотни аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях — их затем подключали к работе сообщники. Свое вознаграждение он получал в криптовалюте, что позволяло обходить банковский контроль и затрудняло отслеживание финансовых потоков.
Во время обыска у задержанного нашли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, 21 SIM-бокс и другое оборудование.
Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 и 274.5 УК РФ, сам фигурант задержан по статье 91 УПК РФ. Расследование продолжается, устанавливается круг возможных соучастников.

Жительница Улан-Удэ отдала криптомошенникам 1,47 млн​

• Зачем потребовалась криптовалюта: как приманка для жертвы, которая поверила обещаниям о большом заработке

Также стало известно о новом крупном эпизоде криптомошенничества против частного лица. В Улан-Удэ 65-летняя женщина лишилась почти 1,47 миллиона рублей после общения с фейковым инвестиционным сервисом.
По данным полиции, потерпевшая получила в мессенджере предложение заработать на вложениях в криптовалюту. После разговора с «менеджером» она прошла регистрацию на поддельной платформе и начала переводить деньги по реквизитам, которые ей диктовали в чате техподдержки. В оборот пошли и собственные сбережения, и заемные средства, оформленные ради участия в схеме.
Развязка оказалась типичной для подобных историй: при попытке вывести прибыль женщине объявили, что нужно оплатить комиссию и взять еще один кредит. Только после этого пенсионерка обратилась в полицию, где сейчас проводят процессуальную проверку.
Ранее редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре популярные схемы криптомошенничества. Понимание принципов их работы поможет не попасться на крючок скамеров.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ к торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
The post Как мошенники в России используют криптовалюту: 2 популярные схемы appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...