Статья В США арестовали создателя криптостартапа за отмывание $530 млн

[Blackbiz Bot]

В Нью-Йорке арестовали российского бизнесмена Юрия Гугнина, который основал криптовалютную компанию Evita
Как пишет Financial Times, Гугнина обвиняют в отмывании $530 млн, уклонении от санкций и незаконных поставках высокотехнологичного оборудования в Россию. Если суд признает бизнесмена виновным, ему грозит до 30 лет тюрьмы по наиболее серьезным пунктам обвинения.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!

Что случилось​

По данным Министерства юстиции США, с июня 2023 по январь 2025 года Гугнин проводил транзакции в обход санкций с помощью своей компании Evita. Через американские банки и криптовалютные биржи проходили сотни миллионов долларов. В основном использовались стейблкоины USDT и USDC. Как утверждает следствие, все средства были связаны с подсанкционными российскими банками, включая «Сбер», «ВТБ», «Совкомбанк» и «Т-Банк» (бывш. «Тинькофф»).
Кроме того, Гугнина подозревают в организации поставок санкционных товаров в Россию. В частности, его фирма Evita якобы помогала закупать электронику, попадающую под экспортные ограничения США, например, серверное оборудование. Часть этих поставок предназначалась для госкорпорации «Росатом», считают американские прокуроры.
Всего Гугнину предъявили 22 обвинения. В их число вошли банковское мошенничество (до 30 лет за каждый эпизод), отмывание денег (до 20 лет) и нарушение санкций (до 10 лет). Также ему грозит пять лет тюрьмы за сговор с целью мошенничества в отношении США.

Кто такой Гугнин​

Юрий Гугнин — основатель фирмы Evita. Как говорится на ее официальном сайте, компания специализируется на трансграничных платежах.
В 2024 году издание The Wall Street Journal написало материал про российского бизнесмена. Журналисты назвали его «миллионером и основателем успешного финтех-стартапа». В интервью Гугнин рассказал о том, что живет в трехкомнатной квартире на Манхэттене за $19 000 в месяц.
Федеральное бюро расследований США (ФБР) выяснило, что Гугнин знал о том, что занимается нелегальной деятельностью. Агенты изучили его историю поисковых запросов и нашли следующее:

• «Как узнать, ведется ли против вас расследование»
• «Штрафы за отмывание денег в США»
• «Evita Investments Inc. — проверка судимостей»

Дело Гугнина — часть ужесточения борьбы США с обходом санкций через криптовалюты. Ранее американские власти уже арестовали других предпринимателей, связанных с криптоплатформами Bitzlato и Garantex. По версии американских регуляторов, они помогали россиянам выводить деньги в обход санкций.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post В США арестовали создателя криптостартапа за отмывание $530 млн appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...