Статья Binance отрицает нарушения санкционного режима

[Blackbiz Bot]

Binance пригрозила The Wall Street Journal судебным иском. Биржа обвинила издание в распространении порочащих сведений и потребовала опровержения.
Генеральный директор Ричард Тенг подтвердил это публично 24 февраля. По его словам, компания направила юридическое письмо с официальными возражениями.

Binance отрицает нарушения санкционного режима​

Письмо подготовила юридическая фирма Withers Bergman LLP. В нем WSJ обвиняется в публикации ложных утверждений, нанёсших ущерб репутации биржи.
Binance настаивает: статья исказила суть ее комплаенс-мер. Кроме того, издание не отразило официальные ответы компании, предоставленные ещё до выхода публикации. Биржа также отвергает обвинения в нарушении иранских санкций. Адвокаты компании заявили, что репортаж ложно представил её деятельность как противоправную. Помимо этого, публикация приписала бирже преследование сотрудников, сообщавших о комплаенс-рисках. По мнению Binance, WSJ нарушила стандарты журналистской объективности.
В ответ биржа разместила на своём сайте развернутое опровержение. В нём компания оспаривает выводы расследования и приводит собственные данные.
Согласно официальной позиции Binance, в ее комплаенс-структуре занято более 1 500 специалистов. Компания вкладывает значительные средства в мониторинг транзакций и противодействие финансовым преступлениям. При этом объём операций с санкционными рисками резко сократился в период с 2024 по 2025 год. Счета, вызывавшие подозрения, проходили внутреннюю проверку и закрывались.

Санкционная экспозиция Binance по транзакциям

WSJ заявила о транзакциях с иранскими структурами на $1 млрд​

Биржа также отвергла обвинения в увольнении сотрудников за комплаенс-жалобы. По утверждению Binance, часть специалистов уволили после внутренних проверок. Те выявили нарушения политики конфиденциальности и обработки данных.
Конфликт разгорелся на фоне расследования WSJ. Издание заявило, что через Binance прошло более $1 млрд криптовалютных транзакций, связанных с иранскими структурами. Среди них — счета организаций под санкциями. Более того, WSJ сообщила: внутренние следователи биржи фиксировали подозрительную активность, однако впоследствии часть из них уволили. Это породило вопросы об эффективности санкционного контроля внутри компании.
Binance, однако, отвергает все эти утверждения и добивается официальных исправлений.
The post Binance отрицает нарушения санкционного режима appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...