Статья Израиль конфисковал $1,5 млрд в USDT, предположительно связанных с Ираном

[Blackbiz Bot]

Министерство обороны Израиля конфисковало 187 криптовалютных кошельков, заявив, что их использовал Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Разбираемся, о каких кошельках идет речь, и что это значит для криптоотрасли

Израиль изъял криптовалюту на $1,5 млрд​

Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) и министр обороны Израиля Кац объявили в понедельник о конфискации 187 кошельков, ссылаясь на полномочия, предоставленные Законом о борьбе с терроризмом 2016 года. Официальные лица сообщили, что через кошельки прошло $1,5 млрд в Tether, но сейчас в них хранится около $1,5 млн.

Кац отметил, что средства либо принадлежат КСИР, либо «использовались для совершения тяжкого террористического преступления». КСИР признан террористической организацией в Израиле, США, Европейском Союзе, Канаде и Великобритании.
Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой транзакций в блокчейне, добавила конфискованные адреса в систему мониторинга, которая позволяет биржам и учреждениям проверять транзакции на причастность к запрещенной деятельности. Elliptic подтвердила, что средства поступили на кошельки, но связь всех денег с КСИР не установлена.

«Некоторые из адресов могут контролироваться криптовалютными сервисами и быть частью инфраструктуры, которой пользуются многие клиенты», — отметили эксперты Elliptic.

Tether, эмитент стейблкоина с рыночной капитализацией более $110 млрд, 13 сентября внес в черный список 39 кошельков и заблокировал транзакции по ним. Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, замораживая средства, связанные с незаконным финансированием, благодаря централизованной структуре управления USDT.

Меры против использования криптовалюты КСИР​

Действия Израиля согласуются с международной политикой против криптовалютных сетей КСИР. Организацию неоднократно обвиняли в использовании криптовалют для обхода санкций. В июне про-израильская хакерская группа Gonjeshke Darande вывела $90 млн с иранской биржи Nobitex, обвинив ее в связях с КСИР.
В декабре 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против адресов, связанных с Саидом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалом. Он перевел $332 млн в USDT движению Хути в Йемене при содействии КСИР. На прошлой неделе прокуратура США в Массачусетсе подала иск о конфискации против Мохаммада Абедини. Они изъяли $584 741 в USDT, связанных с программой беспилотников КСИР.

«Слухи о том, что КСИР использует криптовалюту для обхода санкций, ходят уже много лет», — отметил Амир Рашиди, директор иранской некоммерческой организации Miaan Group. «Некоторые случаи могут касаться бирж, которые не являются частью КСИР напрямую, но связаны через сложные финансовые сети».

Ранее редакция BeInCrypto разбиралась вместе с экспертом, сможет ли Tether заблокировать USDT россиян.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Израиль конфисковал $1,5 млрд в USDT, предположительно связанных с Ираном appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...