Статья США ввели вторичные санкции за связи с криптобиржей Garantex

[Blackbiz Bot]

Министерство финансов США (OFAC) расширило санкционный список, добавив в него троих российских граждан и несколько компаний. По версии ведомства все они так или иначе связаны с попавшей ранее под санкции криптобиржей Garantex
В обновленный список SDN (Specially Designated Nationals List) были включены трое граждан России:

• Сергей Менделеев
• Павел Каравацкий
• Александр Мира Серда

По версии OFAC все трое связаны с эстонской криптобиржей Garantex Europe OU, которая попала под американские санкции еще в апреле 2022 года за предполагаемое содействие в отмывании денег. При этом за информацию, которая приведет к аресту Александра Миры Серды обещано вознаграждение до $5 млн. За других ключевых руководителей Garantex — до $1 млн.
Кроме того в санкционном списке оказались криптопроекты InDeFi SmartBank и Exved за связь с Сергеем Менделеевым, группа компаний А7 (A7 AGENT LLC, A7 LLC, A71 LLC), а также криптобиржа GRINEX и зарегистрированная в Киргизии компания OLD VECTOR LLC. Минфин США считает, что компания участвует в операциях с криптовалютами, направленных на обход санкций. В документе также перечислены криптокошельки обеих криптобирж.
Ранее платформа А7 попала в санкционные списки Евросоюза за попытку повлиять на президентские выборы и конституционный референдум в Молдове.
Комментируя попадание в санкционный список, Сергей Менделеев написал в своем телеграм-канале, что «большинство перечисленных в новом санкционном списке лиц либо давно отошли от дел, либо в них никогда на уровне принятия решений и не участвовали».
По его словам, американские ведомства спешат превентивно ударить по проектам, связанным с развитием стейблкоинов.

«Репрессии против отечественных стейблов так вообще мера исключительно превентивная, бьющая по развитию подобных проектов. Однако, значит чувствуют угрозу – тем скорее надо развивать подобные инициативы и не ставить палки в колеса на уровне местного законодательства», — написал он.

Включение в список SDN означает блокировку всех активов этих лиц и компаний, находящихся в юрисдикции США, и запрет для американских граждан и компаний на ведение с ними любых дел. Кроме того, для всех упомянутых лиц и организаций указан риск введения вторичных санкций, что может повлечь за собой ограничения для иностранных компаний, которые продолжат с ними сотрудничать.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post США ввели вторичные санкции за связи с криптобиржей Garantex appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...