Статья Суд Аргентины заморозил активы Хайдена Дэвиса по делу LIBRA

[Blackbiz Bot]

Федеральный судья Аргентины недавно санкционировал заморозку финансовых активов. В частности, она коснулась Хайдена Марка Дэвиса, CEO Kelsier Ventures. Дэвис неразрывно связан с запуском токена LIBRA. Примечательно, что этот проект публично поддерживал президент Хавьер Милей.
Превентивная мера является бессрочной. Кроме того, она применяется к двум мужчинам. Эти лица были идентифицированы как владельцы кошельков. Они получали средства от Дэвиса в ключевые периоды проекта LIBRA.

Прокуратура связывает Дэвиса с финансовыми потоками LIBRA​

Марсело Мартинес де Джорджи ведет федеральное дело LIBRA. В четверг судья приказал заморозить все имущество и финансовые активы трех ключевых лиц.
Также он обязал Национальную комиссию по ценным бумагам уведомить провайдеров. Мера распространяется на поставщиков услуг виртуальных активов, работающих в Аргентине. Постановление изучено BeInCrypto.
Мера нацелена против Дэвиса. Это американский предприниматель. Он неоднократно встречался с Милеем в Каса Росада (президентская резиденция) во время запуска токена.
Она также касается колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и 75-летнего аргентинца Орландо Родольфо Меллино. Оба недавно были идентифицированы как владельцы виртуальных кошельков. Эти кошельки участвовали в транзакциях, подлежащих судебному расследованию.

Identificamos a los titulares de las cuentas donde Hayden Davis envió los pagos post reuniones con Milei (Bitget/Financiera)

Se trata de: Favio Camilo Rodríguez Blanco. Colombiano, conocido en la city
y Orlando Rodolfo Mellino, Argentino de 75 años. https://t.co/TKzTM2tOGn
— Martin Romeo (@MartinRomeo_) November 8, 2025

Превентивная мера издана по запросу федерального прокурора Эдуардо Таяно. Ее также поддержал технический отчет. Отчет был составлен аргентинскими агентствами по финансовым расследованиям.
Отчет рекомендовал принять меры в отношении Дэвиса, Родригеса Бланко и Меллино. Целью является обеспечение сохранности активов. Они потенциально связаны с мошенничеством. По данным прокуратуры, эти двое предположительно способствовали многомиллионным переводам. Средства шли от Дэвиса двум аргентинским лоббистам. Речь идет о Маурисио Новелли и Мануэле Терронесу Годою, тесно связанных с делом LIBRA.
Мартинес де Джорджи сослался на веские доказательства. Кроме того, он отметил высокий риск того, что обвиняемые могут скрыть или перевести цифровые активы.

Посредники маскировали движение средств LIBRA​

Данные получены после запроса Комиссии Конгресса по LIBRA. Комиссия запросила дополнительную информацию у централизованных бирж. Впоследствии истцы смогли идентифицировать криптокошелек. Он напрямую связал Дэвиса с Новелли и Терронесом Годоем.
Они также обнаружили еще один аккаунт на Bitget. По сообщениям, он использовался для конвертации цифровых активов в наличные.

Uno de los nuevos involucrados en el caso $LIBRA es Camilo Rodriguez Blanco, conocido trader y divulgador cripto

La fiscalía confirmó que recibió de Hayden Davis casi 6 M de dólares en Febrero y luego envió parte del dinero a Terrones Godoy y Novelli

Además, según la fiscalía,… pic.twitter.com/hlmAFg0FU4
— Fernando Molina (@fergmolina) November 10, 2025

Согласно последним данным прокуратуры, Родригес Бланко идентифицирован как владелец этого аккаунта Bitget. Следователи установили, что Родригес Бланко служил посредником. Он участвовал в нескольких крупных транзакциях, связанных с подозрительными переводами наличных.
Эти транзакции совпадают с критическими моментами проекта LIBRA. Например, 17 февраля камеры зафиксировали сестру и мать Новелли. Они забирали сумки из отделения Banco Galicia. Это произошло через несколько дней после краха LIBRA.
Следователи также определили, что Меллино был прямым связующим звеном. Он действовал между Дэвисом и другими лицами, находящимися под следствием. Важно отметить, что прокуроры отследили перевод на $507 500. Он был осуществлен через платформу Bitget 30 января.
Перевод состоялся менее чем через час после того, как Милей опубликовал селфи с Дэвисом. Снимок был сделан в Каса Росада после официальной встречи.
По версии прокуратуры, переводы могут представлять собой косвенные платежи чиновникам. Следователи полагают, что посредники конвертировали криптовалюту в наличные. Таким образом, они пытались скрыть финансовый след. А также скрыть личность конечных получателей средств.
The post Суд Аргентины заморозил активы Хайдена Дэвиса по делу LIBRA appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...