Статья В Китае поймали коррупционеров, которые хотели отмыть $20 млн в биткоине (BTC)

[Blackbiz Bot]

Китайские власти раскрыли операцию по отмыванию биткоинов (BTC), в которой участвовали сотрудники Kuaishou — второй по величине платформы для обмена видео, аналогичной TikTok
Китай остается одной из самых строгих стран в отношении криптовалют. Почти полный запрет связан с опасениями за финансовую стабильность, отток капитала, преступность и влияние на окружающую среду.
Что такое крипто скам — мошеннические схемы и способы защиты

Сотрудников Kuaishou осудили за скам на $20 млн​

Народная прокуратура района Хайдянь в Пекине сообщила, что сотрудники компании присвоили почти 140 млн юаней (около $20 млн). Они использовали биткоин для сокрытия и перемещения средств через сложную сеть криптобирж и миксеров.
Главный виновник — Фэн — и семеро его сообщников теперь должны выплатить финансовые штрафы. Помимо этого им грозит тюремное заключение на срок от трех до четырнадцати лет.
Несмотря на их усилия, следователи отследили потоки и вернули 92 BTC ну сумму примерно 89 млн юаней ($11,7 млн), которые были возвращены компании. Прокурор из Хайдяньской прокуратуры назвал дело примером новых тенденций в цифровой коррупции.

«Это дело подчеркивает три заметные особенности современной коррупции в цифровую эпоху: мелкие чиновники с крупной коррупцией, отмывание денег с помощью виртуальной валюты и слабая осведомленность о корпоративных рисках», — сообщают местные СМИ, ссылаясь на прокурора Ли Тао.

Как обстоят дела в стране​

Приговор Народного суда района Хайдянь подчеркивает, как Китай все лучше отслеживает цифровые активы, даже через анонимные инструменты. Злоумышленники находят способы отмывать деньги, оставаясь вне досягаемости традиционного регулирования.
Недавно пекинский суд приговорил бывшего чиновника Хао Ганга к 11 годам тюрьмы за взяточничество и отмывание денег с использованием биткоина. Прокуратура Хайдянь выпустила белую книгу по коммерческой коррупции, описав 1 253 дела с 2020 по 2024 год.
Тем временем позиция Китая по криптовалютам остается спорной. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) отнесла рынок цифровых активов к нежелательным отраслям, и провинции закрыли майнинговые операции.
Китайское правительство объявило все транзакции с криптовалютами незаконными, усилив запрет и запретив зарубежным биржам работать с китайскими гражданами. Ранее китайский суд признал торговлю фьючерсами на криптовалюты азартной игрой и осудил сотрудников BKEX за «открытие казино».
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post В Китае поймали коррупционеров, которые хотели отмыть $20 млн в биткоине (BTC) appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...